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　　陜西省郵政分公司以能力提升為核心，以手段創(chuàng)新為支撐，全力破解風(fēng)控工作中的突出問題，構(gòu)建與新時(shí)代代理金融發(fā)展相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，聚焦“怎么干、怎么抓”，從四個(gè)關(guān)鍵維度發(fā)力，為代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　在領(lǐng)導(dǎo)干部履職監(jiān)督方面，陜西郵政不折不扣抓實(shí)集團(tuán)公司“八個(gè)規(guī)定動(dòng)作”落地執(zhí)行。一方面，結(jié)合本地實(shí)際優(yōu)化完善機(jī)制，在集團(tuán)公司規(guī)定動(dòng)作基礎(chǔ)上，新增合規(guī)經(jīng)營、消保執(zhí)行兩個(gè)自選動(dòng)作，形成“8+2”履職體系，并通過制定工作清單、督導(dǎo)清單、檢查清單、考核清單等4張清單，細(xì)化縣級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)控履職要求，打通基層風(fēng)控落地“最后一公里”。另一方面，通過“三項(xiàng)賦能”提升履職質(zhì)效——以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析賦能履職能力，以全省113個(gè)縣（區(qū)）分公司“合規(guī)日日講”和省、市分公司每日“合規(guī)內(nèi)參”賦能合規(guī)素養(yǎng)，以周督導(dǎo)、月通報(bào)及“紅黃牌”評(píng)價(jià)機(jī)制，倒逼責(zé)任落實(shí)。同時(shí)，建立領(lǐng)導(dǎo)履職問題曝光臺(tái)，在今年一季度全省郵政警示教育大會(huì)上，視頻實(shí)名通報(bào)了4名縣分公司副總經(jīng)理履職不到位問題，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)，形成強(qiáng)力震懾。

　　在員工行為排查方面，陜西郵政緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。針對(duì)“三新人員”（新入職、新轉(zhuǎn)崗、新提拔），通過聯(lián)合審查準(zhǔn)入資料嚴(yán)把入口關(guān)，分類開展專項(xiàng)培訓(xùn)。為新入職大學(xué)畢業(yè)生編制“十要十不要”合規(guī)口訣；為新轉(zhuǎn)崗人員梳理高頻違規(guī)問題，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)；為新提拔人員重點(diǎn)培訓(xùn)案防與履職知識(shí)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范“關(guān)口前移”。同時(shí)，針對(duì)排查薄弱點(diǎn)，一方面實(shí)行省級(jí)100％征信全審核機(jī)制，每半年對(duì)全省郵政7000余份征信報(bào)告開展真實(shí)性審核，并回溯對(duì)比3年數(shù)據(jù)；另一方面將保安涉法涉訴行為納入保安公司保證金扣罰條款，開發(fā)監(jiān)測(cè)模型，關(guān)注保安大額資金異動(dòng)。此外，建立高風(fēng)險(xiǎn)人員管理庫，制定《高風(fēng)險(xiǎn)人員管控措施》，通過季度約談、進(jìn)度通報(bào)、復(fù)查跟蹤形成閉環(huán)，并將整改結(jié)果與考核評(píng)優(yōu)掛鉤，做實(shí)排查“后半篇文章”。

　　在數(shù)智風(fēng)控轉(zhuǎn)型方面，陜西郵政聚焦模型建設(shè)，加速創(chuàng)新突破。構(gòu)建全生命周期動(dòng)態(tài)管理體系，省、市郵政協(xié)同形成系統(tǒng)化、常態(tài)化模型體系；圍繞集團(tuán)公司“跟著人走、跟著錢走、跟著線索走”的數(shù)據(jù)分析思路，集中搭建風(fēng)控模型，對(duì)全省郵政143戶高風(fēng)險(xiǎn)賬戶開展重檢，精準(zhǔn)揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患；全面應(yīng)用“揭榜領(lǐng)題”成果，構(gòu)建“監(jiān)測(cè)—預(yù)警—干預(yù)—反饋”閉環(huán)，風(fēng)險(xiǎn)畫像預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)82.7％，成功發(fā)現(xiàn)多起重大違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提早干預(yù)。

　　在問責(zé)機(jī)制執(zhí)行上，陜西郵政堅(jiān)持“零容忍、明底線”，制定下發(fā)問責(zé)處置指南，對(duì)11類問題的81種情形明確具體問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，確?！皢栘?zé)從嚴(yán)、量責(zé)準(zhǔn)確”。今年上半年，陜西郵政對(duì)339條告誡及以上問題開展問責(zé)回檢，并在全省郵政進(jìn)行通報(bào)，達(dá)到“處罰一個(gè)、警示一片”的效果。

　　下一步，陜西郵政將持續(xù)深化對(duì)代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展的認(rèn)識(shí)，全面落實(shí)集團(tuán)公司“雷霆行動(dòng)”鞏固年工作部署，加大風(fēng)控投入，健全具有硬約束的金融風(fēng)險(xiǎn)早期糾正機(jī)制，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)舉措促進(jìn)代理金融健康發(fā)展。